De Amerikaanse belastingdienst en de federale recherche FBI onderzoekt een geval van oplichting via internet waarbij investeerders 11 miljoen dollar afhandig zou zijn gemaakt. Twee mannen zouden met hun bedrijf Pacific Investments International (PAI) in totaal 1600 mensen hebben benadeeld. De twee verdachten zijn nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld.
<img src="http://upload.userbase.be/upload/tn_FBIlogo.jpg" align="left" width="120" height="90"> PAI lokte op internet potentiële investeerders met schimmige producten en diensten, waaronder marketing van elektronische boeken (e-books) en adviezen aan 'veelbelovende' bedrijvigheid. In werkelijkheid ontplooiden de twee verdachten volgens de FBI nooit werkzaamheden die inkomsten konden genereren. Het bedrijf werd in augustus 2002 opgericht in de staat Nevada. Investeerders werd in ruil voor een eerste storting van 5859 dollar een winst van ruim 2000 dollar tot 1 miljoen dollar per maand voorgespiegeld. De FBI kreeg in september vorig jaar voor het eerst lucht van de zaak nadat banken melding hadden gemaakt van verdachte transacties met de rekeningen die beide verdachten hadden geopend. In ruim een jaar groeide het tegoed op één van die rekeningen aan van 50 dollar tot meer dan 6 miljoen dollar.
Om de indruk te wekken dat de gestorte bedragen rendement opleverden, betaalden de mannen in totaal 2,2 miljoen dollar terug aan sommige klanten. Daarnaast onttrokken de verdachten honderdduizenden dollars aan de rekeningen voor privé-uitgaven, aankopen van onroerend goed en eigen investeringen in oplichterspraktijken die snel veel geld moesten opleveren.
Bron: Washington Post
